2024-03-11 557 0
2024年《政府工作報告》指出，維護(hù)國家安全和社會穩(wěn)定，提高公共安全治理水平，依法打擊各類違法犯罪活動，建設(shè)更高水平的平安中國。
民族資產(chǎn)解凍類詐騙從以前的口口相傳，到如今利用互聯(lián)網(wǎng)的手段實施犯罪，手法不斷翻新，致使大量群眾上當(dāng)受騙。2023年初，福建漳州警方就破獲了一起典型的民族資產(chǎn)解凍類詐騙案。
項目投資？傳銷詐騙！
2023年，福建漳州，68歲的老林在一個小區(qū)當(dāng)保安，有一天，他的朋友向他推薦了一個投資項目。
朋友介紹說，這個項目叫“盛世中華”，是對國家扶持、限量發(fā)行的一款數(shù)字貨幣進(jìn)行投資。不僅具有保險性，而且只花1000元買一單，保底就能賺5萬元，這讓老林很心動。
老林發(fā)現(xiàn)身邊有不少老人都有參與投資。于是，他也進(jìn)入了“盛世中華”項目的微信群，并給自家五口人每人都購置了一單，還將該項目推薦給了其他朋友。
不過半年后，老林沒等到返利的消息，反而得知由于**輪“盛世中華”項目已經(jīng)結(jié)束了，老林等人只能等復(fù)投項目。群里還說，這次復(fù)投只要一單投到5000元，對應(yīng)兌現(xiàn)的金額將高達(dá)50萬元。
這讓老林再次心動了，他追投了5000元。三個月后，老林被通知可以拿錢了，但還需要為每一單花100元進(jìn)行激活。為了之前的投資不打水漂，老林又交了500元的激活費。至此，老林為“盛世中華”的項目投資了總計一萬多元。
然而，老林的兒子覺得十分不對勁，就去了派出所報了警?？僧?dāng)民警仔細(xì)詢問事件相關(guān)信息時，老林對自己的投資活動不愿意透露太多。后來他說，微信群里有人告訴他，如果有公安機(jī)關(guān)向自己了解投資項目的有關(guān)情況，是在測試自己對該項目的保密程度和對國家的忠誠。
聽到這里，警方感到事態(tài)不對了，就將老林請到公安局。在民警的耐心勸說下，老林拿出了幾張卡片。他說，這些卡片是在自己投資兩三天后收到的，是自己投資數(shù)字貨幣的憑證。等到數(shù)字貨幣運行之后，每張卡就能兌換5萬元。
這幾張卡片上都寫著“董事長精準(zhǔn)扶貧五行數(shù)字儲蓄卡”，還有一個人的頭像。老林告訴警察，這個投資項目就是卡上的這個人牽頭的。
這個人叫張健，因傳銷涉案十幾億元，現(xiàn)于安徽巢湖服刑。不過老林認(rèn)為，張健并未入獄。因為張健在他們的微信群內(nèi)發(fā)了語音，稱自己是因參與“國家秘密項目”而被保護(hù)起來了。這使得老林和群內(nèi)其他人對“盛世中華”投資項目深信不疑。
層層流轉(zhuǎn)，斂財過億！
了解完老林的情況，民警初步判斷，這是一起集合返利、傳銷和詐騙為一體的民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件。這類案件一般利用國家的大政方針政策，虛構(gòu)出一些投資類的項目，達(dá)到騙錢斂財?shù)哪康摹?/span>
2023年2月，警方對相關(guān)線索進(jìn)行梳理后，發(fā)現(xiàn)群成員的投資資金都匯集到了一名江姓女子的賬戶里。隨后，江某又將收集來的資金轉(zhuǎn)賬給一名郭姓男子。而郭某在收款后，再次將錢以整數(shù)形式轉(zhuǎn)給賈某。
因此，警方分析認(rèn)為，這是一個以賈某為首的犯罪團(tuán)伙，以傳銷的方式進(jìn)行詐騙。警方初步估計，該團(tuán)伙骨干代理超過300人，各級代理以每單抽成20%的方式從中獲利。除此之外，為激發(fā)代理的積極性，該團(tuán)伙還制定了獎勵機(jī)制。對那些引導(dǎo)會員投資超過100萬元的團(tuán)隊，代理本人可以獲得14萬元獎金。
不僅如此，警方在進(jìn)一步摸查該團(tuán)伙組織架構(gòu)時，從一個特殊備注出發(fā)，發(fā)現(xiàn)了賈某身后隱藏著的幕后老板邢某忠。據(jù)統(tǒng)計，賈某先后轉(zhuǎn)給邢某忠超1億元。
雷霆出擊，罪犯落網(wǎng)！
2023年5月，漳州警方組織警力，前往全國各地對該團(tuán)伙骨干成員開展抓捕行動。在廣西，辦案民警將郭某抓獲，在郭某家中找到了老林使用的數(shù)字貨幣卡、賬本等證據(jù)。同一時期，賈某、江某等17名詐騙集團(tuán)骨干人員被捕。
賈某到案后，承認(rèn)自己在“盛世中華”項目中擔(dān)任“財務(wù)”一職，負(fù)責(zé)匯總下線的錢款，并轉(zhuǎn)給上級邢某忠。她當(dāng)時給邢某忠的轉(zhuǎn)賬添加特殊備注，就是為了逃避公安機(jī)關(guān)的追查和打擊。
據(jù)公安機(jī)關(guān)初步統(tǒng)計，這一團(tuán)伙共發(fā)展各層級代理數(shù)百人，被騙人數(shù)超萬人，涉及29個省市自治區(qū)，被騙資金超兩億元。2023年7月至11月，漳州警方組織了第二次集中收網(wǎng)行動，累計抓獲犯罪嫌疑人178名。這次，團(tuán)伙頭目邢某忠也在廣西落網(wǎng)。
邢某忠坦白，微信群中的張健是自己冒充的。他說，張健入獄前有很多分布在全國各地的會員，為了更好地拉攏這些從前參與過傳銷工作的人員，他就利用張健的身份來鼓動大家成為團(tuán)伙骨干。
在案件調(diào)查過程中，警方發(fā)現(xiàn)此類詐騙案被害人主要為老人。許多老人多年的積蓄被一騙而空，身心受到了很大的打擊。本案中的被害人老林在得知騙局真相后，也深陷懊悔和連累友人的愧疚中。
民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪嚴(yán)重侵害人民群眾財產(chǎn)安全，損害政府公信力，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，往往造成惡劣的社會影響。在過去的2023年，全國公安機(jī)關(guān)打掉犯罪團(tuán)伙180余個，涉案金額15億元，打擊整治取得顯著成效。
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