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鋼貿(mào)轉(zhuǎn)投典當涉刑 湖北聯(lián)誼案一審收官

2013-12-04 743 0

       涉案公司聯(lián)誼、雪正被判非法經(jīng)營罪不成立，聯(lián)誼三名高管被判處高利轉(zhuǎn)貸罪，相關(guān)高管表示將繼續(xù)上訴。

　　業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型引來 “牢獄之災(zāi)”，國內(nèi)曾排名行業(yè)第四的鋼貿(mào)商湖北聯(lián)誼實業(yè)集團有限公司(下稱“聯(lián)誼公司”)所掀起的“國內(nèi)典當?shù)谝话?rdquo;，歷時3年多終有初步結(jié)果。

　　11月29日，聯(lián)誼公司和武漢雪正投資有限公司(下稱“雪正公司”)涉嫌高利轉(zhuǎn)貸和非法經(jīng)營案件在黃石市中級人民法院(下稱“黃石中院”)正式宣判。

　　一審判決書內(nèi)容顯示：兩公司的非法經(jīng)營罪均不成立。但聯(lián)誼公司及董事長高宏震及涂翔、陳小蘭兩名高管，被判處高利轉(zhuǎn)貸罪。聯(lián)誼就此被判處罰金300萬元，高宏震、涂翔、陳小蘭分別被判處3年、2年，緩刑3年、2年。

　　雪正公司及負責人仇強等四人在從事高利放貸業(yè)務(wù)過程中，為謀取不正當利益，給予借款單位有關(guān)工作人員財物119.007萬元，此行為構(gòu)成對非國家工作人員行賄罪，判處罰金50萬，仇強等四人分別被判處2年至3年，緩刑2年至3年。

　　對此，高宏震、仇強等對記者表示，高利轉(zhuǎn)貸罪名同樣不成立，他們已準備好相關(guān)材料繼續(xù)上訴。

　　從鋼貿(mào)到典當

　　2010年8月26日上午，黃石市公安局的數(shù)十輛警車突然來到聯(lián)誼公司總部所在地，帶走全部高管以及公司的辦公電腦、各種憑證賬冊、現(xiàn)金，同時還查封公司所有的銀行賬號。

　　次日，因涉嫌犯高利轉(zhuǎn)貸罪、非法經(jīng)營罪，高宏震被監(jiān)視居住，后被取保候?qū)?。一周后，辦案人員從聯(lián)誼公司賬上直接劃走5000萬元。此次事件的導(dǎo)火索，正是高宏震所創(chuàng)的聯(lián)誼公司新開拓的典當業(yè)務(wù)。

　　案發(fā)前的2009年，聯(lián)誼公司營收60億元，年均增長7.65倍。但其主業(yè)鋼貿(mào)的“冬天”彼時已然降臨。高宏震說，公司此前就決定謀求轉(zhuǎn)型。

　　2005年以來，聯(lián)誼公司借力“非公36條”先后嘗試生物醫(yī)藥、化工等領(lǐng)域，均以失敗告終。2007年上半年，聯(lián)誼進軍典當行業(yè)，并與早已踏入典當業(yè)的武漢雪正公司合作，并約定利潤分成。

　　當年7月，聯(lián)誼公司自然人股東利用自有資金，先后注冊成立武漢鍇景工貿(mào)有限公司(以下簡稱“鍇景工貿(mào)”)和誼信永和投資有限公司(以下簡稱“誼信永和”)。

　　2009年初，聯(lián)誼申報典當公司獲國家商務(wù)部審核批準，同年1月9日，聯(lián)誼公司以其賬外資金出資驗資，以鍇景工貿(mào)、誼信永和、高莉、高玲為股東注冊成立了湖北融泰典當有限公司(以下簡稱“融泰典當”)，聯(lián)誼與雪正之間的合作隨后宣告結(jié)束。

　　不過，在雙方合作期內(nèi)，2007年10月25日至2009年5月8日期間，聯(lián)誼公司和雪正公司利用民生典當印章和格式合同，向17家公司、企業(yè)發(fā)放貸款共計2.53億元，月利率3.6%-6%，獲利息1832.55萬元。2008年3月20日至2010年12月25日期間，聯(lián)誼公司先后利用民生典當和融泰典當印章及合同，向55家公司、企業(yè)發(fā)放貸款共計17.32億元月利率2.4%-6%，獲利息6401.44萬元。這一新盈利點為日后案件埋下伏筆。

　　聯(lián)誼公司一審辯護律師在接受采訪時稱，典當業(yè)務(wù)的主體為聯(lián)誼公司2002年前聯(lián)合其他五家獨立法人企業(yè)所組建的法人聯(lián)合體聯(lián)誼集團(聯(lián)誼公司子公司)，聯(lián)誼公司不存在對誼信永和、融泰典當公司的實際控制，更不可能成為典當借款主體，“判決書認定錯誤”。

　　銀行授信轉(zhuǎn)貸爭議

　　2009年，國務(wù)院決定對2008年金融危機后的4萬億投資進行跟蹤審計。聯(lián)誼公司遭到舉報，國家審計署武漢特派辦于10月對聯(lián)誼和雪正兩家公司的資金使用情況進行專項審計。審計署出具的第4號《審計要情》反映，聯(lián)誼公司和雪正公司通過下屬典當行，以典當之名違規(guī)放貸54億元，其中5.94億元來自銀行信貸資金，年息高達28.8%-78%，違法獲利2億多元。

　　隨后，該案由湖北省公安廳指定黃石市公安局立案偵查。2011年底，該案由黃石市檢察院移送起訴至黃石市中院。

　　一審?fù)彆r，檢方曾指控，聯(lián)誼公司違反國家規(guī)定，未經(jīng)中國銀監(jiān)會批準，伙同其他投資公司或單獨從事非法金融業(yè)務(wù)活動，違法向不特定對象高利發(fā)放貸款逾19億元，構(gòu)成非法經(jīng)營罪。

　　不過，此次一審判決書顯示，基于目前法律規(guī)定的不明確性和國家金融體制大變革背景下法律政策的調(diào)整、變化等因素，不宜將高利放貸行為認定為犯罪行為。因此，非法經(jīng)營罪不成立。

　　但上述業(yè)務(wù)的放貸本金，卻被視為部分通過銀行授信轉(zhuǎn)貸。一審判決書認為，融泰典當成立之后，聯(lián)誼公司單獨從事高利放貸業(yè)務(wù)過程中，將公司以訂購鋼材、經(jīng)營周轉(zhuǎn)名義而申請或利用開立承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓再貼現(xiàn)等方式獲取的銀行信貸資金，部分直接挪用于開展放貸業(yè)務(wù)，高利發(fā)放貸款中利用銀行信貸資金共計5482.94萬元，共計6筆，違法放貸利息收入為131.88萬元。

　　對此，聯(lián)誼方面表示不服，其代理律師辯稱，《起訴書》所指控的6筆資金中，其中3筆是聯(lián)誼公司以抵押合同從銀行取得的信貸資金，貸款大部分依照合同用于購買鋼材;另3筆承兌匯票則分別是以自有資金作全額保證金為抵押，不能定性為銀行信貸資金。

　　律師認為，上述6筆資金發(fā)放時，聯(lián)誼集團在銀行仍有大量存款、庫存等流動資金，不是沒有能力還款貸款，而是未到還款期。且上述6筆資金余額進入該相關(guān)賬戶起，至向典當公司調(diào)出資金時止，該相關(guān)賬戶自有資金存量遠大于其調(diào)出資金數(shù)額，“沒有證據(jù)證明該相關(guān)賬戶調(diào)出的資金就是信貸資金”。

　　值得注意的是，聯(lián)誼公司和雪正公司均指出，由于案件未結(jié)，黃石市公安局以偵辦案件為由將涉案單位控股的民生典當印章扣押后，收取民生典當客戶還款資金1.5億元，另凍結(jié)非涉案單位湖北祥潤投資資金1.4億元，同時扣劃聯(lián)誼公司5000萬元現(xiàn)金。這些資金下落至今不明。

　　但一審判決書中，對于兩公司被凍結(jié)、封存的資金、財物等絲毫未提。高宏震透露，律師方面曾與法院溝通，但法院表示，公安機關(guān)并未隨案移交上述資金。

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